Compliance
Compliance para empresas y PyMEs en Chaco
Compliance es ordenar tu empresa para que cumpla las normas que le aplican y prevenir riesgos legales antes de que se conviertan en problemas. Lo diseñamos a medida de cada organización, con criterio práctico y en lenguaje claro.
Servicios
Servicios de compliance
- 01
Programas de integridad
Código de conducta, políticas, capacitación y canales de denuncia, a la medida de tu empresa.
Ver servicio - 02
Prevención de lavado de activos (UIF)
Manuales, debida diligencia de clientes, reportes y capacitación para sujetos obligados.
Ver servicio - 03
Protección de datos personales
Bases de datos, políticas de privacidad, consentimientos y contratos con proveedores.
Ver servicio
Qué es compliance, en simple
Es el conjunto de políticas, procesos y controles que una empresa adopta para cumplir con la ley y con sus propias reglas. No es un manual para guardar en un cajón: tiene que funcionar en la práctica, en las decisiones de todos los días.
Un buen programa ayuda a detectar riesgos a tiempo, ordena la forma de trabajar y da tranquilidad a socios, clientes, bancos e inversores.
¿Le sirve a una PyME?
Sí, y cada vez más. Grandes empresas, organismos públicos y entidades financieras suelen pedir a sus proveedores y clientes que cuenten con políticas de integridad y controles básicos.
Un programa proporcionado al tamaño y a los riesgos de cada empresa no tiene por qué ser costoso ni burocrático. La propia Oficina Anticorrupción publicó una guía de integridad pensada específicamente para PyMEs.
El área de compliance está a cargo de Fernando Rojas Konrath, con Certificación Internacional en Ética y Compliance (Universidad del CEMA) y Diplomado en Derecho Bancario y Mercado de Capitales (Universidad Austral).
Cómo trabajamos
Un programa a medida, en cuatro etapas
- 01
Diagnóstico
Relevamos cómo funciona la empresa e identificamos los riesgos legales más relevantes.
- 02
Diseño
Definimos políticas, código de conducta y procedimientos proporcionados a tu tamaño y actividad.
- 03
Implementación
Acompañamos la puesta en marcha: comunicación interna, capacitación y canales de consulta.
- 04
Seguimiento
Revisamos que el programa funcione y lo actualizamos cuando cambian la empresa o las normas.
Preguntas frecuentes
Lo que más nos consultan
¿Qué diferencia hay entre compliance y un programa de integridad?
Compliance es el concepto general: cumplir con todas las normas que aplican a la empresa. El programa de integridad es una herramienta específica, orientada a prevenir, detectar y corregir irregularidades y actos ilícitos, en especial en la relación con el sector público.
¿Cuánto tiempo lleva implementar un programa?
Depende del tamaño de la empresa y de su punto de partida. Después del diagnóstico te proponemos un plan por etapas, con tiempos y costos claros.
¿Pueden trabajar de forma virtual?
Sí. El diagnóstico, las reuniones y las capacitaciones pueden hacerse de forma virtual, con empresas de todo el país.
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Te respondemos lo antes posible y te explicamos tus opciones con claridad. Atención presencial en Resistencia y virtual en todo el país.